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质量报告

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2017年企业质量信用报告

索通发展股份有限公司
2018年1月

目录
第一部分前言
1 报告编制规范………………………………………………………………………………………4
2 总经理致辞……………………………………………………………………………………………5
3 永乐国际的简介……………………………………………………………………………………………….6
第二部分报告正文
1 企业质量理念…………………………………………………………………………………………7
2 企业内部质量管理
2.1质量管理机构………………………………………………………………………………………7
2.2质量管理体系………………………………………………………………………………………8
3 企业质量诚信
3.1质量诚信管理………………………………………………………………………………………9
3.2质量文化建设………………………………………………………………………………………9
4 企业质量基础
4.1企业产品标准……………………………………………………………………………………10
4.2企业计量水平……………………………………………………………………………………11
4.3认证认可情况……………………………………………………………………………………11
4.4特种设备管理情况……………………………………………………………………………11
5 产品质量责任
5.1产品质量承诺……………………………………………………………………………………12
5.2产品召回情况……………………………………………………………………………………12
5.3“三包”责任……………………………………………………………………………..………… 12
5.4质量奖励…………………………………………………….……12
6 质量风险管理
6.1质量投诉处理……………………………………………………………………………………13
6.2质量风险监测……………………………………………………………………………………14
6.3应急管理……………………………………………………………………………………………14
第三部分报告结语…………………………………………………………….…………………15
前言
一、报告编制规范
《索通发展股份有限公司质量信用报告》回顾了索通在质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的成效。关于本报告的披露内容，说明如下：
（一）报告范围
报告的组织范围：索通发展股份有限公司
报告的时间范围：2017年1月1日至2017年12月31日
报告的发布周期：本报告为年度报告
（二）报告内容客观性声明
本报告完全依托公司生产经营实际情况而编写，内容客观公正，绝无虚假信息，愿对本报告内容真实性负责。
（三）报告数据说明
本报告所有的内容均来自公司实际真实情况或数据。
二、总经理致辞
索通发展股份有限公司是专业从事铝电解用预焙阳极产品开发、生产的民营股份制公司，是山东省高新技术企业。多年来在各级部门的指导和帮助下，充分发挥自身优势，与国内外电解铝企业共同成长发展起来。我们一直坚持“诚实守信、依法经营、严格质量管理、加强企业自律、积极履行社会责任、自觉接受社会监督”的经营理念。同时坚持自主创新，在企业的核心技术、研发、标准制定等方面积极探索、尊重科学，走出了自己的发展道路。
索通的发展与社会各界的关爱和帮助，上、下游同行们的支持是分不开的。因此我们愿与业界同仁共同努力、共同提高，大力营造和创建质量诚信工作氛围和体系，一如既往的努力践行质量第一、诚信经营的社会责任，向质量求效益，以质取胜，赢得市场。

总经理：张新海
三、永乐国际的简介
索通发展股份有限公司位于山东临邑经济开发区新104国道北侧。成立于2003年8月，于2017年7月在上交所主板上市。
公司主要生产电解铝用预焙阳极，年生产能力86万吨。公司采用国内外先进的生产技术，实现了生产过程的自动控制，建立了国际标准水平的炭素检测中心。
公司自2009年建立质量、环境、职业健康安全、能源管理等体系以来，节能减排取得明显绩效。2010年获得“全国炭素行业资源综合利用示范企业”的称号。2014年4月获得中国有色协会“清洁生产示范企业”和“节能减排示范企业”的称号，是山东省高新技术企业和节能减排示范企业。

公司生产的电解铝用预焙阳极性能优越，质量可靠，“索通牌”预焙阳极获国家“有色金属产品实物质量金杯奖”和“山东名牌奖”称号，产品远销欧、美、中东和东南亚等地，深受用户好评，市场前景广阔。
公司自成立以来始终坚持“以人为本，以义制利，重视人才，大胆创新”的经营理念，建立了一支团结务实的领导班子，培养和造就了一批高素质的员工队伍；营造了优越的生产、生活环境；具有完善的研究、开发、生产和实验条件，为企业的做大、做强和可持续发展奠定了良好的基础。我们相信在政府、永乐国际的合作伙伴、各界朋友的大力支持和帮助下，索通发展股份有限公司将会打造成世界一流的高新企业。
质量信用报告
1 企业质量理念
“生产绿色预焙阳极、节能预焙阳极和技术预焙阳极”是索通质量品牌发展的目标。索通视品质为生命，用心做好每一块阳极，严格把控产品质量关，从原料的挑选到生产的全过程严格把控，每个环节都做得一丝不苟，从不在质量上投机取巧，生产高品质产品是索通的一贯追求。从不放弃对于社会责任的执守和追求，因为索通坚信只有真正为消费者提供高品质产品，企业品牌的美誉度才会不断得到提升，企业也因此才能立于不败之地。
2 企业质量管理
2.1质量管理机构
公司的质量管理工作由总经理亲自挂帅，主管生产技术的副总经理任公司的首席质量官。总经理和首席质量官对本公司产品质量安全工作全面负责，组织制定企业质量发展战略、年度质量工作计划和质量安全保障措施；建立并实施先进质量管理体系和管理方法；组织实施质量改进、质量攻关等群众性质量活动；实施质量成本管理，加强质量统计分析；开展质量教育培训；建设企业质量文化等。
质检中心为公司产品质量检验的专门机构，下设专业的质量管理员队伍，负责从原辅料入厂、生产过程监控、最终产品检验等全过程的质量监控和检验活动，同时公司建立质量安全关键岗位责任制，明确企业主要负责人对质量安全负首要责任，企业质量主管人员对质量安全直接负责。严格实施企业岗位质量规范与质量考核制度，实行质量安全“一票否决”，坚持做到出厂产品批合格率达100%。
2.2质量管理体系
质量是企业的生命，从生产投产之初，公司就把产品质量当作第一件大事来抓。公司领导在质量管理工作中高瞻远瞩，制定出切合企业实际发展的质量方针和质量目标。“追求卓越品质，强化创新意识，恪守诚信服务，实现持续改进”的质量方针充分体现了以顾客和市场为关注焦点，争做高品质预焙阳极的质量经营理念。通过几年的努力，企业相继通过了iso9001质量管理体系、检测中心cnas体系等诸多认证。在日常的实际工作中，对体系不断地进行完善、更新和改进，认真组织和部署好体系每年的内审和管理评审工作，通过每年的内审、管理评审以及外部监督审核对体系实施持续改进，保证我公司质量管理体系运行的充分性和有效性，很好了保证了产品的质量安全。
3 企业质量诚信
3.1质量诚信管理
作为企业，持续健康发展的前提是守法经营、诚实守信。索通产品之所以具有良好的口碑，经得起时间的考验，完全得力于我公司“诚信至上，质量第一”的经营理念。多年来，公司一直本着对消费者、对员工的高度责任感进行生产经营。从高管到一线员工，始终坚持以质量和安全为先，视质量为企业的生命，从原材料采购、生产过程控制、产品检测、永乐国际网站的售后服务等等方面都严格按客户要求、国家标准及相关法律法规要求执行，实现从采购—生产—售后，全过程的跟踪监测及管理，以便为客户提供高质量的产品和服务。
公司通过教育培训、职工代表大会、发放《员工手册》等等形式向全体员工宣传公司重视质量、视质量为生命的诚信经营理念。索通每年都会邀请客户代表代表来公司参观产品生产现场，向其讲解产品主要生产技术及工艺，传播我公司诚信经营的企业理念和精神。
3.2质量文化建设
质量文化是永乐国际网站的文化的一个重要组成部分，是企业在质量方面追求的宗旨、观念和道德行为准则的综合体现。现代企业的核心竞争力不是产品和服务，而是优秀的永乐国际网站的文化。
我公司在质量文化的建设上，除了做好质量安全体系建设、增强自身技术实力、提高核心竞争力外，还非常重视员工的教育培训工作。一方面加强技术培训，提高从业人员的技术素质，从而为提升产品的品质打下坚实基础。同时加强对从业人员法律法规知识及诚信意识的培训。特别是定期组织员工学习《产品质量法》、《环境法》、质量管理体系认证标准等相关法律法规及标准。提高员工的整体法律意识和诚信意识，真正做到公司上下懂法、知法、守法。并在实际生产过程中严格贯彻落实相关的法律法规及标准要求。
4、企业质量基础
4.1企业产品标准
公司是《铝电解用预焙阳极》行业标准的起草单位。标准中改版了旧标准中的预焙阳极二氧化碳反应性的检测方法，与国际标准接轨，该标准实施后，对预焙阳极与国际市场接轨起到了巨大的促进作用。通过近几年的实施，市场效果良好。2012年公司又起草制定《预焙阳极用石油焦原料技术要求》等4项行业标准，这4项标准技术含量要求更高，指标要求更合理，对行业的发展定起到更大的推动作用。
目前公司主持和参与制订国家及行业标准共33项，其中国家标准20项，行业标准13项，2011年荣获山东省质监局“山东省标准创新型师范企业”的称号，荣获全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖“铝用炭素材料检测方法”，2013年公司“铝用炭素材料检测方法标准制修订及相关设备的开发” 荣获中国有色金属工业科学技术奖。
4.2企业计量水平
公司建有完善的计量检测体系，公司共拥有先进的计量检测设备百余台套，专兼职计量人员10余人，可以确保企业计量检测、监控结果的有效性和可靠性。
4.3认证认可情况
公司自2007年起就先后通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全、能源管理体系、国家实验室等认证认可。
4.4特种设备安全管理情况
公司在特种设备管理方面建立了完善的管理制度，包括：特种设备安全管理制度、特种作业人员培训制度、特种设备检测制度、特种设备维护保养制度等。公司安环部设专职人员负责特种设备管理和巡查工作。现在使用的特种设备有叉车、起重机、安全阀等，按国家特种设备使用要求，请特种设备检测机构定期对叉车、起重机、安全阀及其安全附件进行检测。特种设备操作人员随时检查特种设备的使用情况，发现隐患立即排除，并做好维护保养记录。作业人员全部持证上岗，各自负责自己使用的设备维护保养。
5 产品质量责任
5.1产品质量承诺
公司郑重承诺生产中严格执行ys/t285-2012等标准，绝不以次充好，不使用质量不合格的原料生产产品。坚决做到以优质的产品、真诚的永乐国际网站的售后服务来回报广大客户对索通预焙阳极产品的厚爱。
5.2产品召回情况
公司制定了一整套严密成熟的《产品追溯控制程序》，当出厂产品存在质量、安全等隐患时，能够有效迅速地追溯、召回，确保相关的隐患产品顺利准确召回且得以有效处理。近年来公司从未因质量事故而发生实际召回，但公司每年都组织模拟召回演练，以验证《产品追溯控制程序》的可操作性，确保当实际召回情况发生时，问题产品能够得到及时有效的召回。
5.3“三包”责任
公司郑重承诺，如果公司产品出现质量问题，在经过公司与有关部门共同调查以后证实确实是公司责任时，公司将严格按《产品质量法》、《消费者权益保护法》等相应的法律法规执行，并在法律框架内按照消费者的意愿，对公司的产品实行包退、包换，并对消费者致以诚挚的歉意。
5.4质量奖励
索通牌预焙阳极是山东省名牌产品，山东省著名商标，是有色金属工业协会的卓越品牌。公司2011年首次获得德州市市长质量奖。

6 质量风险管理
6.1质量投诉处理
预焙阳极是耗时较长的电解铝用消耗品，在产品销售的各个环节包括用户试用后，都有可能有各种问题需要解决。各地销售业务员负责与用户联系，根据顾客投诉情况和建议，给予解决，并登记投诉内容及处理结果。投诉内容及处理结果书面汇报给营销部，营销部将用户意见综合并提出改进意见后报总经理办公会议批准后实施。营销部每年对客户做顾客满意度调查问卷，调查的范围及内容逐年更新改进，力求做到抽样范围广，内容更贴近用户的需求。并对抽样结果进行数据分析，提出意见及建议报公司领导决策。
6.2质量风险监测
公司依据《产品质量法》等法律法规收集风险监测信息，及时发现产品安全潜在问题，把事后型的"亡羊补牢"变为事前型的预防,即由"事后监督"向"事前预防"转变，从而避免质量事故的发生。
风险监测信息主要由公司生产技术部负责收集、整理，但企业全体员工均有收集风险监测信息的责任和义务。我们也会定期把产品送到国家权威机构进行检测，使用户能够放心大胆的购买我公司的产品。
为保证能够及时准确收集到与我公司产品相关的质量安全风险监测信息，公司时刻注重保持与国际国内同行的技术交流合作关系，如与中国有色金属工业协会等建立了长期的信息交流、技术合作的战略伙伴关系。在产品质量等安全指标的控制与防护等诸多方面都能做到预先防御。
6.3应急管理
为了提高公司对突发事故和险情的应急能力，保证在发生重大、特大事故时，指挥调度畅通，人员、设备、物资能及时到位，确保本公司在发生事故时能够及时有效地控制，保护员工的生命、环境和国家财产安全，把事故损失降到最低点，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等有关规定，结合我公司实际情况制定生产安全事故应急预案。生产安全事故应急预案分综合应急预案和专项应急预案两个级别，综合应急预案是公司组织管理、指挥、协调相关应急资源和应急行动的整体计划和程序规范，专项应急预案是总体预案的组成部分，是针对不同的突发事故的行动方案和保障方案。为了达到应急救援能够准确及时响应，公司定期组织员工进行应急演练，并对演练过程中存在问题的地方进行改进完善，以确保突发事件发生时，能够启动应急预案，规避风险减少危害。

报告结语
关注质量、铸就诚信，索通在以后的发展中会更加努力扎实地打造卓越预焙阳极的良好形象，以绿色阳极、节能阳极、技术阳极为主线，为用户提供高品质的预焙阳极产品，真正达到诚信经营、以质取胜。

索通发展股份有限公司
2018年1月